ZachXBT：러시아 OTC 중개인이 랜섬웨어 범죄 집단의 자금 세탁을 도운 혐의로 470만 달러를 세탁했습니다

러시아 OTC 중개인 Aleksandr Khinkis(Aleks)는 2025년 7월부터 특정 랜섬웨어 그룹의 자금 세탁을 도운 혐의를 받고 있으며, 단일 암호화폐 거래소 계정을 통해 총 470만 달러 이상을 이체했으며, 총 796개의 BTC에 해당하는 세 건의 랜섬 금액이 포함되어 있습니다.

조사관들은 텔레그램을 통해 잠재 고객으로 위장하여 그의 거래소 입금 주소(0xa756…0706e)를 성공적으로 확보했습니다. 블록체인 포렌식 자료에 따르면, 관련 자금은 비트코인을 통해 Avalanche 네트워크로 크로스 체인 브리지를 거쳐 총 75건의 이체가 해당 주소로 유입되었습니다. 이 중 2025년 10월에 발생한 164개의 BTC가 포함된 랜섬 금액은 약 380만 달러로, 즉시 거래소에서 환전된 후 Tron 네트워크로 흐르게 되었으며, 관련된 7개의 Tron 주소는 2025년 11월에 Tether에 의해 블랙리스트에 올랐습니다.