중국 산둥의 여성 경찰이 가상 화폐 지하 돈세탁의 음모를 폭로하고 12명의 주요 범죄 용의자와 100개 이상의 자금 계좌를 특정했습니다

《济南日报》에 따르면, 중국 산동성 더저우시 공안국 경제 범죄 수사 여성 경찰관 리웨이웨이는 한 전신 사기 사건의 분석 과정에서 자금 흐름을 하나하나 추적하고 계좌의 흐름 규칙을 정리하며 지속적으로 분석 방법을 최적화했다.

세밀한 분석 끝에 리웨이웨이는 이것이 "전통적인 지하 돈 거래소 + 가상 화폐"의 새로운 범죄 모델임을 발견했으며, 은폐성이 더 강하고 추적이 더 어려워졌다. 며칠간 연속으로 전투를 벌인 끝에, 그녀는 12명의 주요 범죄 용의자, 100개 이상의 자금 계좌, 6개의 가상 화폐 지갑 주소를 최종적으로 특정하고, 전담 팀과 함께 명확한 범죄 조직 구조도와 자금 흐름도를 작성하여 법에 따라 관련 자산을 동결하고, 성공적으로 더저우에서 가상 화폐와 관련된 첫 번째 지하 돈 거래소 사건을 해결했다.