미국 검찰이 온라인 투자 사기에 관련된 340만 달러 USDT를 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했다

미국 매사추세츠주 연방 검찰청의 발표에 따르면, 해당 청은 약 344.4만 개의 USDT(약 344.4만 달러 가치)를 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 자산은 온라인 투자 사기 및 자금 세탁 계획의 수익으로 의심되고 있습니다.

이 사건에는 최소 네 명의 피해자가 포함되어 있으며, 이들은 두 명의 매사추세츠주 거주자, 한 명의 유타주 거주자, 그리고 한 명의 사우스캐롤라이나주 거주자입니다. 사기범들은 문자 메시지 또는 WhatsApp, Telegram과 같은 암호화 통신 애플리케이션을 통해 피해자와의 접촉을 위해 겉보기에는 잘못 발송된 메시지를 보내고, 이후 피해자에게 실물 금으로 지원되는 이더리움 투자 기회에 투자하도록 유도했습니다. 피해자들은 ETH를 구매하고 사기범이 통제하는 중간 지갑으로 송금하도록 요구받았으며, 사기범들은 이후 ETH를 USDT로 변환하고 비관리 지갑으로 자금을 이동시켜 도난당했습니다.