한 남성이 7300만 달러 암호화폐 투자 사기 사건에 연루되어 20년 형을 선고받았다

美国 법무부는 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적을 가진 남성 Daren Li가 7300만 달러 이상의 글로벌 암호화폐 투자 사기 사건에 연루되어 2월 9일 미국 캘리포니아 중부 연방 법원에서 불출석으로 최대 법정형인 20년 형을 선고받았으며, 3년의 감독 하에 석방될 것이라고 발표했다.

법무부에 따르면, 42세의 Li는 2024년 11월에 유죄를 인정하고 캄보디아 사기 단지에서 운영되는 다국적 암호 투자 사기 및 자금 세탁 음모에 가담한 사실을 인정했다. 그러나 그는 2025년 12월 전자 발찌를 끊고 도주했으며, 현재까지 도주 중이다.

검찰은 이 사기 그룹이 소셜 미디어, 전화, 문자 메시지 및 온라인 데이팅 플랫폼을 통해 피해자에게 적극적으로 접근하여 "직업 또는 연애 관계"를 구축하여 신뢰를 얻고, 위조된 암호 거래 플랫폼과 피싱 웹사이트를 이용해 피해자를 유인하여 허위 프로젝트에 투자하도록 유도했다고 밝혔다. 일부 사건에서는 고객 서비스 또는 기술 지원 직원으로 가장하여 "바이러스 수리" 등의 이유로 피해자에게 송금이나 암호 자산 전이를 유도하기도 했다.

유죄 협정에 따르면, Li와 그의 공범들은 최소 7360만 달러의 피해자 자금 손실을 초래했으며, 이 중 5980만 달러는 미국의 유령 회사 계좌를 통해 세탁되었고, 자금 출처와 흐름을 숨기기 위해 암호화폐로 전환되었다. Li는 피해 자금의 최종 수령 및 통제에 직접 참여한 것으로 확인되었다.

현재까지 8명의 공범이 유죄를 인정했으며, Li는 직접적으로 범죄 수익을 수령한 첫 번째 피고로 판결을 받았다. 이 사건은 미국 비밀경찰이 주도하여 조사하고 있으며, 여러 국가의 법 집행 기관이 협력하고 있다. 미국 법무부는 Li를 미국으로 송환하여 형을 집행할 수 있도록 국제 협력을 계속 추진할 것이라고 밝혔다.