한국, 3명의 중국 국적자를 1억 2000만 달러 암호화폐 세탁 사건에 연루시켰다고 주장하다

2026-01-20 12:56:51

공유하십시오

한국 관세청은 암호화폐 세탁 계획에 연루된 중국 국적의 3명을 검찰에 송치한다고 발표했다.

관련 용의자는 2021년 9월부터 2023년 6월까지 불법 외환 거래를 통해 약 1,500억 원, 즉 약 1억 1,700만 달러를 이동한 혐의를 받고 있다. 한국 관세청은 용의자들이 국내외 암호화폐 계좌와 한국 은행 계좌를 이용하여 성형 수술 비용과 해외 교육 비용을 핑계로 자금을 이동했다고 밝혔다. 이 계획은 해외에서 암호화폐를 구매하고 이를 한국으로 이동시킨 후, 원화로 환전하여 현지 은행 계좌로 분산시켜 규제를 피하는 방식으로 진행되었다. 현재 이 3명은 한국 외환 거래법 위반으로 검찰에 송치되었다.

(출처 링크)

ChainCatcher

2026-01-21 15:54:24

금은 강세, 암호화 시장 조정, 후오비 HTX가 자금 가격 책정 논리를 라이브로 논의할 예정입니다

ChainCatcher

2026-01-21 15:32:28

데이터: Hyperliquid 플랫폼의 고래 현재 보유액 635억 달러, 롱숏 포지션 비율 0.94

ChainCatcher

2026-01-21 15:30:41

BSC 체인에서 "사랑을 위해 목소리 내기" 공익 지원 프로젝트가 공식적으로 시작되었습니다

ChainCatcher

2026-01-21 15:29:19