인도 집행국이 암호 사기 네트워크를 적발했으며, 자금 세탁은 2015년으로 거슬러 올라갑니다

2025-12-24 13:57:54

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인도 집행국(ED)은 자금 세탁 조사에서 카르나타카주, 마하라슈트라주 및 뉴델리의 21곳 주거지와 사무실을 급습하여 위조 암호화 투자 플랫폼 네트워크를 적발했습니다.

이 범죄 조직은 2015년부터 운영되었으며, 유명인 초상과 허위 거래 웹사이트를 이용해 높은 수익을 약속하며 인도 및 해외 투자자들을 유인하고, 암호화 지갑, P2P 송금, 페이퍼 컴퍼니 및 지하 금융업체를 통해 자금을 세탁했습니다. 현재 관련된 웹사이트에는 goldbooker.com, cryptobrite.com 등이 포함되어 있으며, 공식적으로 투자 위험 경고가 발령되었습니다.

(출처 링크)

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