암호화 스마트 머니를 어떻게 추적할까요? 부의 자유를 향한 첫걸음

저자: veDAO

스마트 머니(Smart Money)는 항상 암호화 시장에서 주목받는 초점이었으며, 이를 기반으로 구축된 스마트 머니 추적 전략은 일반 암호화 투자자에게 풍부한 수익을 제공할 수 있습니다. 암호화 시장의 실제 상황은 스마트 머니 기반의 암호화 거래 지표, 전략 및 도구를 사용하는 투자자의 비율이 점차 증가하고 있다는 것입니다. 다음으로 veDAO가 암호화 시장의 스마트 머니와 이를 추적하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

1. 스마트 머니란 무엇인가?

스마트 머니는 암호화 시장에서 뛰어난 투자 연구 능력과 정보 우위를 가진 전문 투자 기관이나 개인 투자자를 의미합니다. 이들은 풍부한 거래 경험과 우수한 역사적 성과를 가지고 있으며, 일반적으로 자금 규모가 크고 투자 철학이 성숙하여 암호화 시장에 대한 이해가 일반 투자자보다 더 포괄적이고 깊이 있습니다. 스마트 머니의 동향은 일반 암호화 시장 투자자에게 특별한 의미를 가집니다.

2. 왜 스마트 머니를 추적해야 하는가?

암호화 자산의 높은 변동성과 시장의 심각한 정보 비대칭 특성, 그리고 암호화 자산의 종류가 점점 많아짐에 따라 암호화 시장의 마태 효과가 점점 강해지고 있습니다. 일반 투자자는 시장의 알파를 얻기 더 어려워지고, 극소수의 스마트 머니는 오히려 큰 수익을 올리고 있습니다. 이는 스마트 머니가 일반 거래자가 쉽게 얻을 수 없는 정보와 자원을 확보할 수 있기 때문에, 이들이 암호화폐 시장에서 우위를 점할 수 있는 것입니다. 일반 암호화 투자자에게 스마트 머니를 추적하는 것은 시장 동향을 조기에 인식하고 더 많은 투자 기회를 발견하여 스마트 머니와 같은 수익을 얻거나 스마트 머니와의 수익 격차를 줄이는 데 도움이 됩니다.

3. 스마트 머니를 어떻게 추적하는가?

암호화 시장에서는 블록체인의 공개 투명성 덕분에 사용자가 블록체인에서 이루어진 모든 거래를 확인할 수 있습니다. 데이터 처리 및 필터링을 통해 이론적 및 실천적으로 스마트 머니의 거래를 식별할 수 있습니다.

스마트 머니를 추적하기 위해서는 먼저 스마트 머니를 발견하고 찾아야 하며, 이를 위해 투자자는 블록체인 탐색기나 스마트 머니 관련 제3자 도구를 사용하여 자신의 목표와 요구에 맞는 스마트 머니를 필터링해야 합니다. 스마트 머니를 필터링하는 것은 주로 과거의 체인 상 상호작용, 거래 등의 체인 상 정보를 기반으로 하며, 거래 또는 상호작용 유형, 정량적 역사 성과 평가 지표, 자금 흐름 및 상호작용 프로토콜 등의 행동 패턴에 따라 선택합니다. 다음으로 스마트 머니를 찾은 후에는 스마트 머니를 추적하는 단계로 넘어가야 하며, 일반 암호화 시장 투자자는 그들의 거래를 따라가거나 그들의 투자 포트폴리오를 완전히 복사하여 그들의 통찰력과 기술로 직접 혜택을 받을 수 있습니다. 이를 통해 거래에서 더 효율적으로 암호화 시장의 알파를 얻을 수 있습니다.

하지만 모든 스마트 머니가 겉보기처럼 똑똑한 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다. 깊이 있는 연구 없이 그들의 모든 거래를 맹목적으로 복사하는 것은 일반적으로 현명하지 않습니다. 왜냐하면 이러한 거래자는 종종 낮은 가격에 시장에 진입하고, 이후의 거래자는 다른 시장 조건에 처해 있기 때문입니다. 또한 일부 스마트 머니는 여러 계정을 가지고 있어 단일 계정의 행동이 스마트 머니의 실제 행동을 대표하지 않을 수 있으며, 현재 몇 개의 계정을 가지고 있는지를 판단하는 것은 여전히 어렵습니다. 더 나은 방법은 스마트 머니 추적 전략을 중요한 참고 차원으로 삼고, 다른 지표 및 분석과 결합하여 투자 결정을 내리는 것입니다. 현재 암호화 시장에는 스마트 머니를 전문적으로 추적하는 많은 도구 플랫폼이 있습니다. 여기서 veDAO는 간단하지만 강력한 5가지 선택지를 소개합니다.

3.1. Nansen

스마트 머니를 추적하는 가장 유명한 블록체인 분석 플랫폼 중 하나인 Nansen은 인기 있는 프로젝트, 새로운 트렌드 및 중요한 체인 상 행동을 연구하는 간단한 방법을 제공합니다. 이 플랫폼은 다양한 무료 도구를 제공하며, 거래자가 개별 프로젝트, 스마트 계약 및 지갑을 더 깊이 연구할 수 있도록 허용합니다. 가장 관련성이 높은 기능은 "스마트 머니"라는 이름으로, 이는 많은 태그가 붙은 지갑의 체인 상 행동을 추적할 수 있게 해줍니다.

Nansen의 스마트 머니 추적기는 스마트 머니(또는 주소)의 체인 상 활동에 대한 세 가지 주요 정보를 제공합니다:

• DEX 거래: 스마트 머니의 주요 DEX 시장에서의 거래 행동 추적
• 송금 및 상호작용: 스마트 머니의 최근 모든 송금 및 그와 상호작용한 계약 프로토콜 추적
• 토큰 보유: 스마트 머니의 토큰 보유 상황 및 그들의 수익 순위 탐색

중요한 점은 Nansen의 스마트 머니 추적기가 사용자가 특정 유형의 스마트 머니 주소를 필터링할 수 있도록 허용한다는 것입니다. 예를 들어, 펀드, 스마트 DEX 거래자, 에어드랍 전문가, 스마트 NFT 거래자, IDO 전문가, 스테이킹 전문가 등입니다. 이는 사용자가 관심 있는 맞춤형 거래 유형을 포함하여 검색을 세분화하는 데 도움이 됩니다.

Nansen의 스마트 머니 추적기는 현재 유료 사용자에게만 제공되며, 가격이 상대적으로 높습니다. 그러나 Nansen은 9달러의 7일 무료 체험을 제공하여 사용자에게 가치를 평가할 수 있도록 합니다.

3.2. Dune+Debank

Dune Analytics는 사용자 주도의 블록체인 분석 플랫폼으로, 누구나 자신의 대시보드를 만들고 다른 사람과 공유할 수 있습니다. 이 플랫폼은 커뮤니티에서 생성한 많은 대시보드를 제공하며, 사용자는 이를 거래 결정의 일부로 활용할 수 있습니다. veDAO는 사용자에게 스마트 머니를 식별하고 추적하는 데 도움이 되는 두 개의 최고의 대시보드를 찾았습니다.

A. Token God Mode 대시보드

https://dune.com/defimochi/token-god-mode

이 대시보드는 defimochi라는 사용자가 생성한 것입니다. 이 도구는 사용자가 관심 있는 특정 토큰에 대한 많은 데이터를 찾아 스마트 머니가 해당 토큰을 거래할 가능성을 찾는 데 도움을 줍니다.

토큰 주소를 입력하고 추적할 시간 범위(예: 지난 30일)를 선택하고 관련 블록체인을 선택하면, 이 대시보드는 예상 수익이 가장 높은 100개의 거래로 구성된 목록을 표시합니다(및 기타 데이터). 그런 다음 사용자는 이 목록을 탐색하고 MEV 봇을 수동으로 필터링하여 실제 스마트 머니 거래자, 즉 최대 거래 수익을 올린 거래자를 찾을 수 있습니다.

그 후 사용자는 자신의 지갑 주소를 복사하여 DeBank에 붙여넣으면 그들의 현재 토큰 보유 상황 및 최근 거래를 확인할 수 있습니다. 이러한 정보를 통해 사용자는 그들의 거래 및 투자 전략에 대한 몇 가지 단서를 얻을 수 있습니다.

B. GMX Trader Leaderboard 대시보드

https://dune.com/adamzjw/gmx-trader-leaderboard

이 대시보드는 adamzjw라는 사용자가 생성한 것으로, 수익 또는 손익 비율에 따라 스마트 머니 거래자를 식별합니다. 그런 다음 사용자는 그들의 주소를 DeBank 또는 다른 포트폴리오 추적 도구에 입력하여 그들의 체인 상 행동을 추가로 분석할 수 있습니다.

3.3. CryptoRank

CryptoRank는 최근 자금의 새로운 트렌드를 감지하는 데 사용할 수 있으며, 이 플랫폼은 위의 도구들처럼 즉각적인 체인 상 분석을 제공하지는 않지만, 새로운 시장 트렌드와 기회를 발굴하는 데 사용할 수 있는 많은 데이터를 제공합니다. 이 플랫폼은 사용자가 시장을 깊이 이해하고 현재 자금 투자 상황을 파악하는 데 도움이 되는 다양한 도구와 추적기를 제공합니다.

예를 들어, Crypto Funds and Investors 기능은 유명한 펀드와 엔젤 투자자의 투자 전략을 통찰하는 데 사용할 수 있습니다. 이 도구는 사용자가 많은 벤처 캐피탈 펀드, 엔젤 투자자 및 독립 거래자의 포트폴리오를 탐색하여 그들의 현재 성과를 이해할 수 있게 해줍니다. 사용자는 최근 프로젝트 및 최근 자금 조달 라운드의 목록을 볼 수 있으며, 최근에 자금을 받은 새로운 프로젝트(및 기존 프로젝트)와 그에 참여한 실체에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

이는 사용자가 스마트 머니가 생각하는 시장 방향을 이해하는 데 도움을 주어, 더 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

스마트 머니의 암호화 분야에 대한 더 일반적인 관점을 위해, CryptoRank는 월별 자금 변동, 가장 인기 있는 투자 카테고리 및 가장 활발한 펀드와 같은 중요한 데이터를 강조하는 다양한 차트를 제공합니다.

3.4. Arkham

https://www.arkhamintelligence.com/

Arkham은 사용자가 가장 수익성 높은 거래자를 찾을 수 있게 해주는 비교적 새로운 체인 상 분석 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 자동으로 스마트 머니 지갑 주소를 제공하지 않으며, 사용자가 직접 검색해야 합니다. 플랫폼은 풍부한 정보를 제공하여 사용자가 몇 가지 탐색을 통해 스마트 머니를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 사용자는 거래 필터를 사용하여 활성 스마트 머니 거래자 목록을 쉽게 찾고, 현재 선두에 있는 거래자를 추가로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어, 최근 한 시간 내의 거래로 필터링하고 최소 가치가 50,000달러이며 펀드에서 수행한 거래로 제한하면, 사용자는 스마트 머니가 최근에 수행한 대규모 거래 목록을 볼 수 있습니다.

그런 다음 사용자는 이 목록을 탐색하여 스마트 머니 거래자가 선호하는 새로운 또는 기존의 암호 자산을 찾거나, 추가 조사가 필요한 특별히 활발한 지갑을 찾을 수 있습니다. 잠재적인 스마트 머니를 확인한 후, 해당 태그나 지갑 주소를 클릭하면 최근의 수익/손실 차트 등 많은 추가 데이터를 얻을 수 있습니다.

여러 스마트 머니를 탐색하고 최근의 수익성을 비교함으로써 사용자는 추적할 가치가 있는 스마트 머니 지갑 주소를 찾을 수 있습니다. 여기서 사용자는 그들의 현재 체인 상 보유를 확인하고, 포트폴리오를 점검하거나 최근 거래를 스캔하여 그들의 거래 전략을 분석할 수 있습니다. Arkham 프로젝트의 공식 웹사이트 주소는 다음과 같습니다:

3.5. Chainalysis

Chainalysis는 블록체인에서의 거래 활동을 추적하고 분석하여 사용자가 스마트 머니의 행동을 추적하고 시장 참여자 및 투자 전략에 대한 정보를 제공합니다. 이는 사용자가 더 현명한 투자 결정을 내리고 시장의 동향을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

자체 분석 도구와 기술을 사용하여 Chainalysis는 블록체인에서의 거래 활동을 추적하고 분석할 수 있습니다. 스마트 머니의 거래 패턴과 행동, 그리고 스마트 머니와 특정 프로젝트 또는 실체 간의 관계를 식별할 수 있습니다.

Chainalysis의 플랫폼은 사용자가 스마트 머니의 투자 전략과 행동, 그리고 그들이 시장에서 미치는 영향력을 이해하는 데 도움을 줍니다. 사용자는 스마트 머니의 거래 및 보유 상황을 분석하여 시장 트렌드와 투자 기회에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다.

스마트 머니의 흐름을 추적함으로써 Chainalysis는 투자자, 펀드 및 거래자를 포함한 시장 참여자에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 정보는 사용자가 시장의 동향을 이해하고 더 현명한 투자 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. Chainalysis 플랫폼의 주소는 다음과 같습니다:

https://www.chainalysis.com/chainalysis-business-data/

위의 5가지 도구 외에도 veDAO 연구소는 사용자들이 스마트 머니를 더 쉽게 찾을 수 있도록 다른 몇 가지 일반적으로 사용되는 도구를 정리했습니다.