캐나다 경찰이 5,600만 캐나다 달러 상당의 암호화폐를 압수하고 TradeOgre 플랫폼을 폐쇄했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바와 같이, 캐나다 로열 캐너디안 마운티드 폴리스(RCMP)는 자국에서 지금까지 최대 규모의 암호화폐 압수 작전을 수행하여 TradeOgre 거래소에서 5,600만 캐나다 달러 이상의 암호화폐를 회수하였으며, 이는 압수 금액의 기록을 세운 것이며, 캐나다 경찰이 암호화폐 거래 플랫폼을 성공적으로 해체한 첫 번째 사례입니다.

이번 작전은 자금 세탁 조사팀이 1년간 조사한 결과로, 2024년 6월 유럽 경찰청이 제공한 단서에서 시작되었습니다. 해당 플랫폼이 불법 활동에 연루되었다는 것입니다. 경찰은 TradeOgre가 캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터에 등록되지 않았으며, 고객 신원을 확인하지 않았음을 발견했습니다. 로열 캐너디안 마운티드 폴리스는 해당 플랫폼을 통해 유입된 자금의 대부분이 불법 경로에서 발생했으며, 익명으로 계좌 개설을 허용하여 범죄 집단이 자금 출처를 숨기는 데 편의를 제공했다고 주장했습니다. 현재 거래 데이터가 분석 중이며, 조사는 계속 진행되고 있으며, 후속으로 기소가 있을 수 있습니다.